Descripción del puesto

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Te detallamos el reto de esta posición:

Con relación a la gestión de riesgos LAFT

• Proponer mejoras y/o definir los requerimientos de información a los clientes para la debida diligencia mejorada de la cartera de régimen general de la debida diligencia en el conocimiento del cliente y clientes de alto riesgo.
• Proponer fuentes de consulta para apoyar la gestión de la debida diligencia en el conocimiento del cliente.
• Realizar el análisis de la cartera con respecto a la debida diligencia del cliente y elaborar informe de resultado.
• Proponer mejoras a los procedimientos de debida diligencia en el conocimiento de clientes, contrapartes y proveedores.

Con respecto a la realización de la debida diligencia mejorada

• Brindar asesoría al área comercial en sus consultas y/o inquietudes con respecto a la debida diligencia en el conocimiento de clientes.
• Realizar los informes de clientes de régimen reforzado.
• Verificar el cumplimiento de la debida diligencia del conocimiento del cliente para la cartera administrada por el área comercial de rentas coordinando con esta los casos que así lo ameriten.
• Verificar que se genere la base de datos de clientes de acuerdo a la información mínima requerida por la Resolución SBS 2660 – 2015.
• Revisar la base de clientes para validar que se encuentre completa y correcta la información mínima requerida por la Resolución SBS 2660 - 2015 de régimen simplificado en la debida diligencia en el conocimiento del cliente a través de la revisión de una muestra representativa periódicamente.
• Gestionar el portafolio de cuentas identificadas como de alto riesgo a fin de asegurarse que se encuentren apropiadamente registradas y que la debida diligencia reforzada se realice periódicamente según se requiera.
• Apoyar al OC en la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Requisitos

Educación y conocimiento:

• Titulado o Bachiller en Ingeniería Industrial, Economía, Administración o carreras afines.
• Experiencia no menor de tres años en puestos realizando la debida diligencia mejorada en el conocimiento del cliente y/o la gestión de riesgos LAFT, en instituciones bancarias o de seguro (Indispensable)
• Usuario avanzado de software de ofimática. (Indispensable)
• Conocimiento intermedio del idioma ingles

Beneficios

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" Podrán postular a la presente convocatoria, y ser evaluadas objetivamente en el proceso de selección correspondiente, todas las personas que cumplan con los requisitos y la aptitud necesaria para el cargo en cuestión. Ello incluye a las personas registradas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (Ley N° 29973 y Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP).